Statute of Frauds là gì?

69

Quy chế Gian lận là gì?

Quy chế về gian lận (SOF) là một khái niệm pháp lý yêu cầu một số loại hợp đồng nhất định phải được thực hiện bằng văn bản. Quy chế bao gồm các hợp đồng mua bán đất, các thỏa thuận liên quan đến hàng hóa trị giá trên 500 đô la và các hợp đồng kéo dài một năm trở lên .

Quy chế về gian lận được thông qua ở Hoa Kỳ chủ yếu như một khái niệm luật chung – tức là luật bất thành văn. Tuy nhiên, nó đã được chính thức hóa bởi các đạo luật ở một số khu vực pháp lý nhất định, chẳng hạn như ở hầu hết các bang. Trong trường hợp vi phạm hợp đồng mà quy chế gian lận được áp dụng, bị đơn có thể nêu ra để bào chữa. Thật vậy, họ thường phải làm như vậy khẳng định hàng thủ mới có giá trị. Trong trường hợp như vậy, nghĩa vụ chứng minh thuộc về nguyên đơn. Nguyên đơn phải xác định rằng một hợp đồng hợp lệ đã thực sự tồn tại.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thời hiệu gian lận là một khái niệm luật thông thường yêu cầu các hợp đồng bằng văn bản cho các thỏa thuận nhất định phải ràng buộc.
  • Quy chế áp dụng cho việc mua bán đất và hầu hết các giao dịch mua hàng hóa trên $ 500.
  • Có những trường hợp ngoại lệ đáng kể, chẳng hạn như hợp đồng miệng khi công việc đã bắt đầu.
  • Quy chế gian lận hơi khác nhau giữa các tiểu bang ở Hoa Kỳ.

Hiểu về Quy chế Gian lận

Như được áp dụng ở Hoa Kỳ, khái niệm này thường yêu cầu các loại hợp đồng sau đây phải được viết ra để có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý.

  • Bất kỳ lời hứa nào được thực hiện liên quan đến hôn nhân, bao gồm cả những món quà như nhẫn đính hôn.
  • Hợp đồng không thể hoàn thành trong vòng một năm.
  • Hợp đồng mua bán đất. (Các hợp đồng thuê không cần được bảo hiểm trừ khi có thời hạn từ một năm trở lên.)
  • Hứa trả nợ di sản từ quỹ cá nhân của người thi hành án. (Tuy nhiên, những lời hứa trả món nợ đó từ quỹ di sản không bị quy vào tội lừa đảo.)
  • Hợp đồng bán hàng hóa trên một số tiền cụ thể bằng đô la, thường là 500 đô la.
  • Một hợp đồng trong đó một người hứa trả nợ cho người khác được coi là một bảo đảm, và nó sẽ tuân theo quy chế của tội gian lận .

Lịch sử của Quy chế Gian lận

Quy chế gian lận có nguồn gốc từ Đạo luật Phòng chống gian lận và khai man, được Quốc hội Anh thông qua năm 1677. Luật quy định một hợp đồng bằng văn bản được sử dụng cho các giao dịch có số tiền lớn bị đe dọa, nhằm mục đích để ngăn chặn một số hiểu lầm và hoạt động gian lận có thể xảy ra khi dựa vào hợp đồng miệng .

Thật vậy, hệ thống luật pháp của Anh thời đó thiếu bằng chứng thành văn. Các tòa án bị tắc nghẽn bởi các vụ kiện, và các vụ án thường được giải quyết bằng cách sử dụng các nhân chứng chuyên nghiệp đã được trả tiền cho lời khai của họ. Khai man và tham nhũng đã trở thành tiêu chuẩn .

Khi những người sáng lập định hình chính phủ Hoa Kỳ, họ đã dựa trên Đạo luật 1677 để giúp định hình cách thức xử lý các giao dịch kinh doanh và tranh chấp về chúng trong thế giới mới. Giống như những bậc tiền bối người Anh vào thế kỷ 17, những người sáng lập đã quyết định rằng các hợp đồng bằng văn bản và ký kết sẽ giảm thiểu sự mơ hồ bằng cách cung cấp hồ sơ rõ ràng về thỏa thuận. Điều đó làm giảm cơ hội cho các vụ kiện tụng sau này và đơn giản hóa việc giải quyết các vụ kiện như vậy khi chúng xảy ra .

Cân nhắc đặc biệt

Trong một số tình huống, ngay cả một số thỏa thuận thông thường sẽ yêu cầu một hợp đồng bằng văn bản theo quy chế gian lận có thể có hiệu lực thi hành nếu không có chúng.

Một số trường hợp ngoại lệ liên quan đến các tình huống mà thỏa thuận miệng dẫn đến bắt đầu công việc hoặc chi tiêu tài chính. Hãy xem xét trường hợp các bước được thực hiện để tạo ra một loạt các mặt hàng được sản xuất đặc biệt, chẳng hạn như áo sơ mi có chữ lồng. Nếu khách hàng đã ủy quyền cho họ qua điện thoại sau đó quyết định hủy đơn đặt hàng, họ có thể sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán ít nhất một phần.

Điều tương tự thường sẽ áp dụng nếu các cải tiến hoặc sửa đổi đối với tài sản của khách hàng, dựa trên các thỏa thuận bằng miệng, được bắt đầu và sau đó bị hủy bỏ.

Hãy diễn ra một tình huống trong đó một người thợ sơn nhà sau khi chủ nhà yêu cầu, họ mua vật liệu và bắt đầu trang trí lại một ngôi nhà. Nếu sau đó chủ nhà đảo ngược quy trình và tuyên bố không có thỏa thuận sơn chắc chắn nào được đưa ra, nhà thầu có khả năng sẽ thắng thế. Đó là bởi vì cái được gọi là cơ quan sinh dục (promissory estoppel). Nó được định nghĩa là một nguyên tắc về “sự công bằng cơ bản” nhằm khắc phục tình trạng bất công đáng kể. Cũng có trường hợp thực hiện từng phần. Thực tế là một bên đã thực hiện các trách nhiệm của mình theo thỏa thuận có thể dùng để xác nhận rằng hợp đồng đã tồn tại .

Yêu cầu của Quy chế về Gian lận

Không phải mọi tài liệu bằng văn bản đều nhất thiết phải được bảo vệ theo quy chế gian lận. Các thuộc tính sau của thỏa thuận thường được yêu cầu để hợp đồng được coi là hợp lệ và ràng buộc:

  • Nó phải ở dạng viết, mặc dù nó không nhất thiết phải được viết bằng ngôn ngữ chính thức. Ví dụ, một danh sách dấu đầu dòng là đủ.
  • Đối tượng của hợp đồng phải được xác định một cách dễ hiểu. Biệt hiệu và các nhận dạng khó hiểu khác nên được tránh.
  • Các điều khoản thiết yếu phải được viết rõ ràng — bao gồm bản chất chính xác của hàng hoá hoặc dịch vụ và (các) giá đã thoả thuận hoặc các cân nhắc khác.
  • Tốt nhất, cả hai bên nên ký vào thỏa thuận. Ở mức tối thiểu, thông thường phải có chữ ký của bên được tính phí hàng hóa hoặc dịch vụ .

Một tài liệu chính thức không phải lúc nào cũng bắt buộc. Đôi khi, một số thư từ trao đổi giữa các bên nêu rõ ràng hợp đồng về mặt vật chất đôi khi có thể đủ. Giả sử người bán tư nhân của một chiếc xe hơi thương lượng giá cả hoặc các điều kiện khác của việc mua bán qua email hoặc thông qua các bức thư viết cho người mua. Sau đó, thỏa thuận cuối cùng được ghi lại trong các cuộc trao đổi đó có thể đáp ứng các yêu cầu đối với một hợp đồng có hiệu lực thi hành.

Email và hóa đơn đôi khi có thể đáp ứng các yêu cầu về gian lận đối với một hợp đồng có hiệu lực thi hành.

Hơn nữa, gửi hóa đơn cho công việc và thỏa thuận đã nêu được thỏa thuận bằng miệng có thể đại diện cho một hợp đồng ràng buộc. Điều đó đặc biệt đúng khi khách hàng không hủy bỏ thỏa thuận trong vòng năm ngày. Một xác nhận bằng văn bản giữa những người bán thường đủ để làm bằng chứng cho một thỏa thuận theo quy chế gian lận .

Các ví dụ trong thế giới thực về Quy chế gian lận

Các quy định về quy chế gian lận được thực thi bởi các tiểu bang, dựa trên các bộ luật liên bang. Bộ luật Thương mại Chung (UCC) ở Hoa Kỳ cung cấp một ví dụ điển hình. Đây là bộ luật kinh doanh được tiêu chuẩn hóa để điều chỉnh các hợp đồng tài chính. Hầu hết các bang đã hoàn toàn thông qua UCC .

Trong trường hợp các điều khoản của UCC ảnh hưởng đến quy chế gian lận thay đổi, có thể mất thời gian để những thay đổi đó được phản ánh trong luật của mỗi bang. Một số tiểu bang, bao gồm Texas và Louisiana, cũng có một số khác biệt lâu đời so với quy chuẩn về quy chế gian lận và các quy định liên quan của họ .

Trước khi dựa vào quy chế gian lận trong bất kỳ tình huống cụ thể nào, bạn nên nghiên cứu các quy định về quy chế gian lận trong tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn và tìm kiếm lời khuyên pháp lý nếu cần.

Nguồn tham khảo: investmentopedia